Boorberg Verlag

Die Suche nach dem Schlagwort "Smurfing" ergab folgende Treffer:

Insgesamt 1 Fachbeitrag

Jahr
2010 (1)

Autor
Harnischmacher, Robert F.... (1)

Sachgebiet
Sicherheitsrisiken/Bedroh... (1)

Methoden der Geldwäsche

25.11.2010 · Autor: Robert F.J. Harnischmacher

Anlass: Geldwäsche, OK

Schlagwörter: Geldwäsche, OK, Placement, Smurfing

Die Hälfte des Umsatzvolumens der von der OK erzielten Gewinne, rund 250 Mrd. Dollar jährlich, wird der Geldwäsche zugeführt und in irgendeiner Form angelegt. Die wahre Herkunft, die Beschaffenheit und die Verfügung über das Eigentum wird verschleiert. Das Bestreben ist es, mit Placement (Unterbringung) und der bekannten Geldwaschmethode Smurfing Bargeld in Aktiva auf Bankkonten umzuwandeln. Off-Shore-Bankzentren begünstigen als exterritoriale Steueroasen die Transfers illegaler Vermögen.      mehr...


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